Procesamiento de Lazaro Báez por retener aportes previsionales
En una causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo de Dr. Ezequiel Berón de Astrada, decretó el procesamiento de Lázaro Báez - en calidad de autor o instigador- del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social y dispuso un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 33 millones de pesos.
Secuestraron más de 27 mil pastillas de éxtasis en el aeropuerto de Córdoba
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, detectó en el Aeropuerto Internacional de Córdoba más de 27 mil pastillas de éxtasis, valuadas en $10 millones, que intentaban ser ingresadas al país dentro del equipaje de un ciudadano dominicano que viajaba en un vuelo proveniente de España, con previa escala en Asunción del Paraguay.
Recaudación por blanqueo: $106 mil millones
Es por las penalidades para ingresar los fondos. Además fueron abiertas 112 mil cuentas bancarias con depósitos por U$S 7.200 millones de dólares, informó la AFIP.
Monotributo y sinceramiento fiscal
La AFIP informa que a fin de implementar las modificaciones en el monotributo y hacer un adecuado corte de operaciones, referida al tramo del Sinceramiento Fiscal que finaliza el 31 de diciembre, algunos sistemas no se encontrarán operativos desde las 0 hs. del 1º de enero de 2017 hasta el día 10 del mismo mes.
AFIP impidío el ingreso de más de 26 kilos de cocaína
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró 26,740 kilogramos de cocaína ocultos en el interior de los paragolpes de un automóvil proveniente de Bolivia que ingresó al país por el puente internacional que une las ciudades de La Quiaca (Argentina) con Villazón (Bolivia). EL valor de la droga es de aproximadamente 270.000 dólares.
AFIP presentó denuncia penal contra AFA
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó este lunes una denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por 84,3 millones de pesos.
El Blanqueo ya llegó a 21.863 millones de dólares
El blanqueo de capitales lanzado llegó en su primera etapa a 21.863 millones de dólares, de los cuales 7.185 millones corresponden a depósitos en efectivo, que le garantizaron al fisco ingresos por más de 11.200 millones de pesos este año.
Inhiben y embargan a los responsables de “The Buenos Aires Herald”
A pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la Justicia decretó la inhibición general de bienes de Fabián De Sousa, Mariano Frutos, Ignacio Zuleta, Orlando Vignatti, Roberto Corvi, Gustavo Isaack y Virginia Vignatti y de la firma The Buenos Aires Herald LTD E.I. Además ordenó trabar un embargo sobre sus bienes y las sumas de dinero depositados a su nombre, hasta cubrir $ 5.064.021, que se reclaman por retención indebida de aportes previsionales.
Procesan y embargan al productor de “STRAVAGANZA” por retener aportes jubilatorios de sus empleados
A raíz de una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del Dr. Javier López Biscayart, procesó al empresario Ariel Diwan por el presunto delito de apropiación indebida de aportes previsionales por un total $ 484.400, mientras que dictó un embargo de $60.000 sobre sus bienes.
AFIP clausuró horno de fabricación de ladrillos
General de los Recursos de la Seguridad Social y la Dirección General Impositiva, clausuró de forma preventiva un predio en donde funcionan un horno de fabricación de ladrillos y un corralón por presunta evasión previsional y tributaria.
